Distrito Sur de California

RESUMEN DEL COMUNICADO DE PRENSA – 6 de junio de 2023

SAN DIEGO – Cinco hombres fueron arrestados y acusados ​​en relación con el robo de decenas de miles de dólares en beneficios de asistencia pública de familias de bajos ingresos que necesitan los fondos para pagar alimentos, vivienda y otras necesidades.

Los acusados ​​fueron arrestados por un grupo de trabajo dirigido por el Servicio Secreto de EE. UU. como parte de un esfuerzo de tres días para tomar medidas enérgicas contra este devastador y creciente fraude en el que los beneficios de California se drenan de las cuentas de los beneficiarios casi inmediatamente después de que el estado distribuye los fondos. , normalmente a principios de mes. Según las denuncias federales, los demandados lograron esto colocando dispositivos ilegales conocidos como skimmers en los cajeros automáticos o en la máquina lectora de tarjetas de un minorista para copiar la información de la cuenta de las tarjetas de transferencia electrónica de beneficios (EBT) emitidas por el estado y utilizadas por los destinatarios.

Dos acusados, Constantin Irimia y Devonte Linell Pipkins, comparecieron ante un tribunal federal esta mañana. Se ordenó la detención de Irimia; Se ordenó la liberación de Pipkins con una fianza de $ 35,000 garantizada por bienes inmuebles. Los otros acusados, Radu Grosu, Gabriel Ionita y Richard Calin, comparecerán ante el tribunal el viernes para las audiencias de detención.

Ionita y Calin son coacusados; los otros acusados ​​son acusados ​​individualmente. Todos están acusados ​​de uso de fraude de dispositivo de acceso no autorizado, que criminaliza el uso indebido de la información de la cuenta electrónica contenida en las tarjetas EBT emitidas a los beneficiarios de asistencia pública en California y en todo el país. También se descubrió que tres de los hombres estaban en posesión de dispositivos de desnatado, cámaras estenopeicas y herramientas para insertar los dispositivos de desnatado en los cajeros automáticos.

Una víctima, una madre soltera local de cuatro hijos cuya cuenta EBT se vació a principios de junio, dijo que se enteró de que le habían robado sus beneficios cuando fue a la tienda más tarde ese día y descubrió que el dinero con el que contaba para comprar pañales y pagar el alquiler se había ido.

"Este tipo de delito es extremadamente duro para las personas que menos pueden darse el lujo de perder sus beneficios", dijo el fiscal federal Randy Grossman. "Estamos comprometidos a trabajar con todos nuestros socios de agencias federales, estatales y locales para identificar a los perpetradores del robo de EBT y buscar implacablemente justicia para las víctimas". Grossman agradeció al equipo de la acusación, al Servicio Secreto de EE. UU. ya los miembros del grupo de trabajo por su excelente trabajo en estos casos.

"Este tipo de fraude perjudica a todos los estadounidenses que dependen del apoyo del gobierno para alimentar y cuidar a sus familias", dijo Jason Reynolds, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de San Diego del Servicio Secreto de EE. UU. "El Servicio Secreto está comprometido a proteger los sistemas financieros de nuestra nación contra el abuso, y continuaremos trabajando junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que los involucrados rindan cuentas".

"El Departamento de Policía de San Diego es un miembro orgulloso de la Fuerza de Tarea contra el Fraude Cibernético de USSS So-Cal y lo ha sido durante más de 20 años", dijo el jefe de policía de San Diego, David Nisleit. "Esta operación se centró en aquellos que se aprovechan de los residentes de San Diego que dependen de la asistencia pública para sus necesidades diarias. Estamos comprometidos con esta asociación del grupo de trabajo y continuaremos apoyando todos y cada uno de los esfuerzos para reprimir el fraude en cualquier forma en toda nuestra ciudad".

“Cerrar este tipo de fraude sistemático que roba comida de las mesas de las familias es una prioridad para la Oficina del Fiscal de Distrito”, dijo la Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan. "Nuestra oficina continúa comprometida a brindar asistencia a este grupo de trabajo de socios estatales y federales que trabajan juntos para proteger a los más vulnerables de nuestra comunidad".

Según los documentos de cargo, así es como funciona el fraude:

Los beneficios se distribuyen mediante transferencias electrónicas a las tarjetas EBT emitidas por el estado. Los beneficios se distribuyen automáticamente a la tarjeta EBT del destinatario en un día designado del mes; por lo general, en California, los primeros cinco días. El usuario puede realizar retiros de efectivo y pagos utilizando la tarjeta. Para acceder a sus beneficios para comprar alimentos elegibles, el destinatario desliza la tarjeta a través de una terminal de punto de venta o la inserta en un cajero automático, que registra el número de tarjeta, la fecha, la hora y el monto de la transacción. Luego, el destinatario ingresa su Número de identificación personal (PIN) único en un teclado para completar la transacción.

Según una denuncia, el Servicio Secreto de EE. UU. ha reunido pruebas que indican que los miembros de lo que parecen ser una o más empresas delictivas están robando información de cuentas EBT de California mediante la instalación de skimmers en terminales de punto de venta, a menudo en minoristas de gran volumen como Walmart. , en comunidades con mayor concentración de beneficiarios de beneficios públicos. Luego, los datos desnatados a menudo se vuelven a codificar en las bandas magnéticas de las tarjetas que los miembros de la conspiración usan para realizar retiros y compras no autorizados.

Estas tarjetas recodificadas a veces se denominan tarjetas "clonadas". Las tarjetas clonadas pueden ser una tarjeta de plástico blanca en blanco u otra tarjeta de débito, crédito o regalo. Las tarjetas clonadas pueden tener nombres o números grabados en la cara física de la tarjeta. Una característica común de las tarjetas clonadas es que el número de cuenta codificado en la banda magnética de la tarjeta no coincidirá con el número grabado en el anverso de la tarjeta. Para facilitar el uso de los beneficios de EBT robados, los miembros del esquema comúnmente colocan etiquetas adhesivas con el PIN de la cuenta en las tarjetas físicas o dispositivos de acceso que se deslizan en una terminal de punto de venta, junto con el saldo de la cuenta.

Como se describe en las declaraciones juradas que respaldan los cinco arrestos, las personas involucradas en el robo de los beneficios de EBT han apuntado a terminales de punto de venta en tiendas de gran volumen en National City, Sherman Heights y El Cajon para robar y robar la información de la cuenta EBT de los residentes locales. víctimas

Según el Departamento de Servicios Sociales de California (CalDSS), se han robado casi $40 millones utilizando información de cuenta EBT comprometida desde agosto de 2022. La mayoría de los fondos robados se obtuvieron a través de retiros no autorizados en cajeros automáticos de los beneficios de CalWORKs de las víctimas. CalWORKS proporciona dinero en efectivo a familias elegibles con uno o más niños en el hogar. Las familias que solicitan y califican para la asistencia continua de CalWORKS reciben dinero cada mes para ayudar a pagar la vivienda, los alimentos y otros gastos necesarios. CalWORKS, junto con CalFresh, es distribuido por CalDSS a través de la tarjeta EBT de California Advantage.

El Fiscal Federal Grossman agradeció a los muchos socios encargados de hacer cumplir la ley cuyo trabajo y dedicación hicieron que esta operación fuera un éxito: El Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego, el Departamento de Policía de San Diego, el Departamento del Sheriff de San Diego, la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, California Departamento de Servicios Sociales, Investigaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Policía de National City, Departamento de Policía de El Cajon, Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles y Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Si a usted oa alguien que conoce le han robado sus beneficios de EBT, la Agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego requiere que se informe el robo dentro de los 10 días. Hay más información disponible para las víctimas del condado de San Diego en: https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/ebt_fraud.html.

DEMANDADO Número de caso Edad Ciudad de residencia

Constantin Irimia 23mj01955-JLB 40 Ciudad de Iasi, Rumanía

Devonte Linell Pipkins 23mj01963-JLB 25 Ecorse, Míchigan

Gabriel Ionita 23mj01973-WVG 35 Bucarest, Rumanía

Richard Calin 23mj01973-WVG 23 Bucarest, Rumanía

Radu Grosu 23mj02000-WVG 35 Rockville, Maryland

RESUMEN DE CARGOS

Uso de Dispositivos de Acceso No Autorizado – Título 18, USC, Sección 1029(a)(2) (Todos los Demandados)

Pena máxima: Diez años de prisión y multa de $250,000

Posesión de equipos de fabricación de dispositivos de acceso – Título 18, USC, Sección 1029(a)(4) (Irimia, Ionita, Calin)

Pena máxima: Quince años de prisión y multa de $250,000

AGENCIA

Fuerza de Tarea contra el Fraude Cibernético del Sur de California del Servicio Secreto de EE. UU.

Oficina del Fiscal de Distrito de San Diego

Departamento de Policía de San Diego

Departamento del Sheriff de San Diego

Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de EE. UU.

Departamento de Servicios Sociales de California

Investigaciones de Seguridad Nacional

Departamento de Policía de Ciudad Nacional

Departamento de Policía de El Cajón

Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles

Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California

*Los cargos y alegatos contenidos en una acusación o denuncia son meras acusaciones, y los acusados ​​se consideran inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.

Fiscal federal adjunta Sabrina L. Fève (619) 546-6786